Formation LAB : l’agent immobilier et la lutte anti-blanchiment

FORMATION LAB : OBJECTIFS DE LA FORMATION LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Bien connaître le dispositif légal et réglementaire anti-blanchiment (LAB/FT) et ses applications concrètes aux professionnels de l’immobilier – mis à jour des dispositions de l’ordonnance de 2016

Permettre aux professionnels de l’immobilier d’apprécier en fonction de l’opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s’en prémunir

PUBLIC CONCERNÉ PAR LA FORMATION LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

La formation s’adresse aux personnes titulaires de la carte Hoguet “T””G” ou “S”, agents immobiliers, administrateurs et syndics et leurs salariés ou agents commerciaux habilités

ACTION DE FORMATION LAB

Cette formation valide 7h de formation au titre du décret n°2016-173 du 18 février 2016 .

PLAN D’INTERVENTION DE LA FORMATION LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

PRÉAMBULE

L’actualité du sujet, la synthèse des rapports officiels récents (dont le rapport d’activité de la commission nationale d’activité publié en 2016)

Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

I – Les textes de base et leurs applications aux professionnels de l’immobilier

Conventions internationales, loi Hoguet, code pénal…

Les organes de contrôle (GAFI, TRACFIN, commission de contrôle)

II – Les obligations des professionnels de l’immobilier

L’obligation de vigilance : obligation de mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment (connaissance de la clientèle, mise en place de mesures…)

L’obligation de déclaration dans le cadre de la lutte anti-blanchiment

L’obligation de formation lutte anti blanchiment – formation LAB

III – la mise en pratique de la lutte anti-blanchiment

Elaboration d’un manuel interne de procédures,

formulaire d’identification du client, de l’opération et du niveau de vigilance adopté,

questionnaires clients types

IV – Cas réels et pratiques illustrant la lutte contre le blanchiment appliqués aux professionnels de l’immobilier

Télécharger le plan détaillé de la formation LAB L’agent immobilier et la lutte anti-blanchiment.

Nous pouvons également nous déplacer dans vos locaux sur Paris et en Province. Contactez nous au 06-51-36-82-18 ou 07-68-32-27-67