En novembre 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une opération de contrôle ciblée auprès de 13 agences immobilières situées dans les 3ᵉ, 6ᵉ, 7ᵉ et 8ᵉ arrondissements …
Le COLB (Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) a adopté une nouvelle version de l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en …
Les professionnels de l’immobilier sont assujettis à de nombreuses obligations concernant la lutte anti-blanchiment, en particulier les notaires, les agents immobiliers (transaction immobilière et locative) et les syndics. Lire notamment notre article : La lutte anti-blanchiment et l’immobilier Une de …